Periódico elDinero

sujetos obligados

Lavado de activos: Inspección a cada sujeto obligado será imposible Experto panameño recomienda a la DGII implementar la supervisión extra situ
Pablo García25 de mayo, 2018

Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe incrementar la denominada “supervisión extra situ” de los sujetos obligados en la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, debido a que es imposible inspeccionar físicamente a cada uno.

Ley Contra el Lavado de Activos: logros y desafíos

El 1 de julio de 2017 se aprobó la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual ha tenido un impacto profundo e inmediato en el quehacer empresarial nacional.

El rol de los contadores ante la Ley Contra el Lavado de Activos (1 de 2)
Rosa Pascual30 de noviembre, 2017

Mucho se ha escuchado hablar de la recién promulgada Ley 155-17 que regula el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sustituye la Ley 72-02 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.

Impacto de nueva Ley Contra el Lavado de Activos genera opiniones diversas Asonahores, la ONEC y Copymecon hablan sobre la norma en sus sectores
Pablo García5 de octubre, 2017

Santo Domingo.- El presidente de la ONEC asegura que el comercio apoya toda regulación que ayude a mantener el control de la política económica, así como de toda actividad que pueda distorsionar a ese sector, siempre y cuando su aplicación sea de la misma forma para todos.

La Ley 155-17 contra lavado de activos encarecería hacer negocios en RD Economistas evalúan puntos positivos y negativos sobre legislación contra el blanqueo
Pablo García7 de septiembre, 2017

Santo Domingo.- la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio de economistas consultados por elDinero sobre la normativa que regula

Ley de lavado de activos: sujetos obligados

Los sujetos obligados se encuentran divididos en dos grandes renglones: los financieros y los no financieros.

Capacitarán a sujetos obligados de la nueva ley de lavado de activos
Redacción elDinero17 de julio, 2017

El propósito de la capacitación es facilitar conocimientos y herramientas a las personas físicas o jurídicas a quienes la Ley 155-17 asigna la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en República Dominicana.

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