Periódico elDinero

Roberto Mella Cohn

Roberto Mella Cohn: Limitar el uso de efectivo fortalece la formalidad El economista defiende la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Jairon Severino13 de septiembre, 2018

Santo Domingo.- Roberto Mella Cohn entiende que este mecanismo de limitación de uso de efectivo agrega transparencia a las operaciones del sector privado y en el mercado en sentido general.

Experto afirma que reglamento aclara disposiciones de la ley sobre lavado de activos Roberto Mella Cohn también cree que "suaviza" aspectos para una mejor implementación
Redacción elDinero15 de diciembre, 2017

Santo Domingo.- El reglamento igualmente crea un punto de referencia para el conocimiento de los clientes con umbrales por encima de quince mil US15,000.00 dólares en un día o el equivalente a más de medio millón de dólares mensuales, lo cual consideró que para una economía como la nuestra es un valor muy alto, a pesar de ser un referente en el estándar del GAFI.

Delitos tributarios, ambientales y de medicamentos pueden tratarse en ley antilavado Así lo advirtió el especialista en antilavado, Roberto Mella Cohn
Redacción elDinero24 de agosto, 2017

Santo Domingo.- El delito precedente es la infracción que genera bienes o activos susceptibles del lavado de activos, dentro de los cuales se menciona no sólo el narcotráfico sino que se ha incluido el delito tributario, el secuestro, el delito de medio ambiente y la falsificación y adulteración de medicamentos, dijo Roberto Mella Cohn.

Especialista antilavado aclara dudas en debate senatorial sobre transacciones superan US$15 mil Mella Cohn hizo el señalamiento al referirse a observaciones hechas por sectores empresariales como parte de las discusiones que tienen lugar en la Comisión Permanente de Defensa del Senado
Redacción elDinero11 de mayo, 2017

Santo Domingo.- Expresó que dicho reporte no tiene una función fiscalizadora como muchos clientes piensan y que dicha información debería ser utilizada para hacer funciones de inteligencia financiera y entender quienes manejan grandes cantidades de efectivo en todo el sistema.

Economista resalta importancia de nueva ley contra el lavado de activos El economista Roberto Mella Cohn considera que legislación restringirá el uso de efectivo para la realización de actividades vinculadas a la compra de vehículos, inmuebles, venta de joyas y juegos de azar
Redacción elDinero28 de abril, 2017

Santo Domingo.- Al participar como expositor en el diplomado, el economista Roberto Mella Cohn dijo que la nueva ley de lavado y financiamiento del terrorismo posee restricciones en el uso del efectivo ejecutable en todo el territorio dominicano a toda persona que realice operaciones como la compra de vehículos, inmuebles, venta de joyas, boletos de apuestas, juegos de azar, venta de acciones, entre otros.

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