Periódico elDinero

Prevención de lavado

ABA anuncia evento de certificación internacional en prevención de lavado de dinero
Redacción elDinero3 de septiembre, 2018

Santo Domingo.- La capacitación está avalada por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

Asociación de Bancos promueve capacitación en prevención de lavado de activos Para el próximo año se tiene contemplada la realización de otro evento sobre la materia
Redacción elDinero27 de septiembre, 2016

Santo Domingo.- Entre los sectores participantes se destacan reguladores bancarios; bancos múltiples y de ahorro y crédito; puestos de bolsa; cooperativas; asociaciones de ahorros y préstamos; auditores; firmas de abogados, entre otros.

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