Tag: Ley lavado de activos

El reglamento igualmente crea un punto de referencia para el conocimiento de los clientes con umbrales por encima de quince ...

La entidad anunció a los contribuyentes que se requerirá la identificación del beneficiario final, a través de la implementación de ...

Promulgada recientemente por el presidente Danilo Medina, la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo alineó ...

Entre los temas abordados durante el evento figuran “el Impacto de la nueva ley No. 155-17 contra el Lavado de ...