Tag: ley antilavado

El desconocimiento que existe sobre el alcance de la Ley 155-17 de Lavado de Activos ha sobredimensionado el impacto que ...

“El reglamento se trabajó con mucha dedicación el pasado jueves en una sesión con el sector empresarial y se agotaron ...

El delito precedente es la infracción que genera bienes o activos susceptibles del lavado de activos, dentro de los cuales ...