Riesgo de lavado de activos y declaración jurada de bienes
El reciente cambio de Gobierno en República Dominicana obligó a los funcionarios nombrados mediante decreto por el presidente electo, así ...
Tag: Ley 155-17
Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17
En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto ...
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Roberto Mella Cohn: Limitar el uso de efectivo fortalece la formalidad
Roberto Mella Cohn entiende que este mecanismo de limitación de uso de efectivo agrega transparencia a las operaciones del sector ...
Supervisión contra riesgos para evitar lavado de activos
La Superintendencia de Bancos desarrolló una serie de seis jornadas de talleres con la asistencia de más de 1,000 participantes, ...
Ley Contra el Lavado de Activos: logros y desafíos
El 1 de julio de 2017 se aprobó la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
Firma internacional de consultoría e impuestos cree nueva Ley 155-17 fortalecerá el sistema financiero
César Novo, director ejecutivo de EY, dijo que las entidades financieras tienen muchos años estableciendo procesos para fortalecer sus prácticas ...
La Ley 155-17 contra lavado de activos encarecería hacer negocios en RD
la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio ...
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