Periódico elDinero

Ley 155-17

Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17 Bancos podrían pagar sanciones administrativas de hasta RD$10 millones por incumplir
Alcides Nova15 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes.

Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17 Bancos podrían pagar sanciones administrativas de hasta RD$10 millones por incumplir
Alcides Nova14 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes.

Roberto Mella Cohn: Limitar el uso de efectivo fortalece la formalidad El economista defiende la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Jairon Severino13 de septiembre, 2018

Santo Domingo.- Roberto Mella Cohn entiende que este mecanismo de limitación de uso de efectivo agrega transparencia a las operaciones del sector privado y en el mercado en sentido general.

Supervisión contra riesgos para evitar lavado de activos La Superintendencia de Bancos lidera estrategia del Estado para evitar capitales turbios en el sistema financiero dominicano
Jairon Severino2 de agosto, 2018

Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos desarrolló una serie de seis jornadas de talleres con la asistencia de más de 1,000 participantes, todos ejecutivos de primer orden. ¿El objetivo? Además del conocimiento necesario, que las entidades establezcan metodologías orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgos de lavado de activos.

Ley Contra el Lavado de Activos: logros y desafíos

El 1 de julio de 2017 se aprobó la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual ha tenido un impacto profundo e inmediato en el quehacer empresarial nacional.

Firma internacional de consultoría e impuestos cree nueva Ley 155-17 fortalecerá el sistema financiero César Novo, director ejecutivo de EY, pronunció la conferencia “Ciberseguridad y Lavado de Activos”
Rossbell de la Rosa8 de noviembre, 2017

Santo Domingo.- César Novo, director ejecutivo de EY, dijo que las entidades financieras tienen muchos años estableciendo procesos para fortalecer sus prácticas y evitar el lavado de activos, sin embargo, el sector no financiero regulado, en el cual se involucran empresas como dealers e inmobiliarias no contaba con un reglamento estricto.

La Ley 155-17 contra lavado de activos encarecería hacer negocios en RD Economistas evalúan puntos positivos y negativos sobre legislación contra el blanqueo
Pablo García7 de septiembre, 2017

Santo Domingo.- la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio de economistas consultados por elDinero sobre la normativa que regula

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