Periódico elDinero

Lavado de Dinero

Bancos pequeños y medianos combaten el lavado de dinero con Oracle
Redacción elDinero2 de julio, 2019

California.- Oracle anunció la disponibilidad de Oracle Financial Services Anti-Money Laundering (AML) Express Edition para pequeños y medianos bancos. Proporciona una plataforma única y unificada para detectar, investigar e informar posibles actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de forma eficiente para cumplir con las normativas y directrices en evolución. Los bancos más pequeños […]

Banco Central Europeo pide crear una autoridad europea contra el lavado de dinero
Agencia EFE24 de septiembre, 2018

Bruselas.- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, abogó este lunes por crear un autoridad europea para vigilar el lavado de dinero, puesto que el sistema actual, en el que el control está en manos de las diferentes autoridades nacionales, "no funciona".

Comisión Europea propone dar más poder al supervisor europeo contra el lavado de dinero
Agencia EFE12 de septiembre, 2018

Estrasburgo.- La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles una propuesta para dar más poderes a la Autoridad Bancaria Europea, uno de los tres supervisores financieros de la Unión Europea (UE), para vigilar el lavado de dinero en los Veintiocho tras varios escándalos en bancos del continente.

Lagarde: El lavado de dinero puede amenazar la estabilidad económica de los países La directora gerente del FMI llama a tener cuidado con las monedas virtuales
Redacción elDinero4 de agosto, 2017

Washington.- “La evasión fiscal a gran escala también es problemática porque suele redundar en una menor inversión en salud, educación y otros servicios públicos. También supone una mayor desigualdad económica porque cuando disminuye el gasto social los sectores más vulnerables de la población son los más afectados”, afirma.

EEUU anuncia nuevas medidas para luchar contra lavado dinero y evasión fiscal Se exigirá a las instituciones identificar y verificar a los auténticos propietarios de las empresas
Agencia EFE6 de mayo, 2016

Las decisiones tomadas van desde medidas ejecutivas destinadas a cubrir vacíos legales en los que se amparan los evasores fiscales hasta propuestas legislativas que se mandarán al Congreso para obligar a las empresas a identificar a sus propietarios "reales".

Lavado de activos es 7% del PIB en América Latina… ¿y en República Dominicana? Si en República Dominicana es la misma proporción, serían US$4,596 millones
Esteban Delgado4 de agosto, 2015

El PIB nominal de República Dominicana (el tamaño de la economía) es de US$65,662.1 millones. Si el lavado de activos local equivale al 7% del PIB como se promedia en Latinoamérica, entonces sería de US$4,596.3 millones.

Países de América Latina “lavan” US$400,000 millones al año, un 7% del PIB LexisNexis Risk Solutions: La práctica es un gran problema para la región y llama a reflexión
Redacción elDinero29 de julio, 2015

Para prevenir el lavado de dinero, la corrupción y el fraude es vital tener acceso a la información y transparencia para el adecuado conocimiento de clientes, proveedores, socios comerciales y en general cualquier entidad con quién se establece una relación de negocio.

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