La CE llama a crear “estándares” globales contra el lavado de dinero
"Afrontar este problema es un reto global. Tiene que ver con garantizar la efectividad de los estándares contra el lavado ...
Tag: Lavado de Dinero
Realidades y retos ante la gestión de eventos potenciales de lavado de activos
Las entidades deben contar con un manual de políticas para la gestión de eventos potenciales de riesgos de lavado de ...
Bancos pequeños y medianos combaten el lavado de dinero con Oracle
Oracle anunció la disponibilidad de Oracle Financial Services Anti-Money Laundering (AML) Express Edition para pequeños y medianos bancos. Proporciona una ...
Banco Central Europeo pide crear una autoridad europea contra el lavado de dinero
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, abogó este lunes por crear un autoridad europea para vigilar el ...
Comisión Europea propone dar más poder al supervisor europeo contra el lavado de dinero
La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles una propuesta para dar más poderes a la Autoridad Bancaria Europea, uno de ...
Lagarde: El lavado de dinero puede amenazar la estabilidad económica de los países
“La evasión fiscal a gran escala también es problemática porque suele redundar en una menor inversión en salud, educación y ...
EEUU anuncia nuevas medidas para luchar contra lavado dinero y evasión fiscal
Las decisiones tomadas van desde medidas ejecutivas destinadas a cubrir vacíos legales en los que se amparan los evasores fiscales ...
Lavado de activos es 7% del PIB en América Latina… ¿y en República Dominicana?
El PIB nominal de República Dominicana (el tamaño de la economía) es de US$65,662.1 millones. Si el lavado de activos ...
Países de América Latina “lavan” US$400,000 millones al año, un 7% del PIB
Para prevenir el lavado de dinero, la corrupción y el fraude es vital tener acceso a la información y transparencia ...
Últimas noticias
