Fideicomiso y lavado de activos
La entrada en vigencia de la Ley 189-11 que crea un marco unificado para promover el desarrollo del mercado hipotecario ...
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Superintendencia Seguros crea norma para regular prevención contra lavado activos
La Referida norma tiene como objetivo crear la base que permita que los sujetos obligados de conformidad con la Ley ...
Caribe Express y La Nacional adiestran personal para prevención lavado de activos
Dijo que el mismo contribuye notablemente en el fortalecimiento de los controles administrativos, la ética y la transparencia en las ...
El sector financiero se enfrenta a nuevas formas de lavado de activos
El sector financiero se enfrenta a nuevas modalidades de lavado de activos, pero de las más representativas siguen siendo el ...
Lavado de activos es 7% del PIB en América Latina… ¿y en República Dominicana?
El PIB nominal de República Dominicana (el tamaño de la economía) es de US$65,662.1 millones. Si el lavado de activos ...
Procurador defiende supresión del secreto bancario en casos de lavado
Respecto a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, en las que calificó al procurador ...
Determinan hubo lavado de activos en el quebrado Banco Peravia
Asunción informó que el informe sobre al quiebra fraudulenta del Banco Peravia fue remitido este lunes a la Fiscalía del ...
