Expertos abordan retos de Ley sobre Lavado de Activos en CIFA 2018
El efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas ...
El efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas ...
Citó la implementación de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la asignación ...
Para un país como República Dominicana, no es posible pensar en perder el acceso al sistema financiero internacional, el cual ...
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe incrementar la denominada “supervisión extra situ” de los sujetos obligados en la ...
El 1 de julio de 2017 se aprobó la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
Resulta evidente que en nuestro caso sería perfectamente posible que nuestros bancos procedan con el cierre de una cuenta, si ...
Una empresa que incurra en evasión fiscal, un delito precedente de lavado de activos, se expone, además de la responsabilidad ...
Este nuevo marco jurídico se adopta de conformidad con lo dispuesto en la legislación, que considera autoridad competente, a la ...
La capacitación está avalada por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA ...
La Resolución No. 204-2017 posee un Enfoque Basado en Riesgo para el sector de casinos y juegos de azar, bancas ...
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