El Oficial de cumplimiento: responsabilidades y desafíos
La obligación que asume el Oficial de Cumplimiento es una obligación de medios (prudencia y diligencia), es decir, el OC ...
La obligación que asume el Oficial de Cumplimiento es una obligación de medios (prudencia y diligencia), es decir, el OC ...
República Dominicana ha logrado grandes avances en las políticas de prevención y combate del lavado de activos. Así lo plantearon ...
El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta ...
En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto ...
En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto ...
El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional de Lavado de Activos (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, planteó este lunes ...
El Banco Popular realizó una charla en la Exposición Comercial de Asonahores, donde tocaron temas sobre el proceso de evaluación ...
Con la participación de decenas de ejecutivos y técnicos de agencias de cambios y remesadoras, la Superintendencia de Bancos (SIB) ...
Roberto Mella Cohn entiende que este mecanismo de limitación de uso de efectivo agrega transparencia a las operaciones del sector ...
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo exige mantener actualizados los expedientes de los beneficiarios ...
Periodismo económico y financiero responsable
EDITORIAL CM, SAS
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