Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17
En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto ...
Etiqueta: Lavado de activos
Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17
En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto ...
Ley Contra Lavado de Activos asegura crecimiento de RD sin recursos procedentes del ilícito
El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional de Lavado de Activos (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, planteó este lunes ...
Banco Popular dicta charla sobre ley contra el lavado de activos
El Banco Popular realizó una charla en la Exposición Comercial de Asonahores, donde tocaron temas sobre el proceso de evaluación ...
Superintendencia de Bancos concluye jornada de siete talleres sobre “Supervisión y prevención de Lavado de Activos”
Con la participación de decenas de ejecutivos y técnicos de agencias de cambios y remesadoras, la Superintendencia de Bancos (SIB) ...
Roberto Mella Cohn: Limitar el uso de efectivo fortalece la formalidad
Roberto Mella Cohn entiende que este mecanismo de limitación de uso de efectivo agrega transparencia a las operaciones del sector ...
Experta sugiere al sector financiero conocer y educar al cliente
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo exige mantener actualizados los expedientes de los beneficiarios ...
Mipymes necesitan acompañamiento del Gobierno para cumplir con Ley 155-17
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) necesitan acompañamiento por parte del Gobierno para facilitar el cumplimiento de la Ley ...
Supervisión contra riesgos para evitar lavado de activos
La Superintendencia de Bancos desarrolló una serie de seis jornadas de talleres con la asistencia de más de 1,000 participantes, ...
Empresas pueden prevenir quiebra con uso de la tecnología
Los sistemas tecnológicos se han convertido en un aliado para las empresas, ya que permiten la detección de fraudes, ampliación ...
Las más leídas
Jamao al Norte: un paraíso abierto al turismo comunitario
Aprueban instalación de cuatro empresas de zonas francas en SPM y Santiago
El Gobierno flexibilizará el toque de queda a partir del 28 de septiembre
El Instituto Tecnológico de las Américas instalará una extensión en El Seibo
Álvarez reafirma compromiso del país para relanzar relaciones con Italia
