Etiqueta: Lavado de activos

Resulta importante destacar que, pese a la existencia de regulaciones y organismos de persecución, en nuestro país constantemente se registran ...

“Las entidades financieras deben dejar el enfoque tradicional de ‘conozca su cliente’ y transfórmalo en ‘conozca sus riesgos”, enfatizó Jiménez, ...

Aileen Guzmán Coste, socia fundadora de División Cumplimiento Trixlex-Legal, advierte sobre la urgencia de robustecer en el país las acciones ...

Muchas entidades tanto financieras como no financieras suelen verse afectadas por el costo del cumplimiento de las obligaciones impuestas por ...

El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), Donald ...

Motor Crédito llevó a cabo su segundo Taller de Prevención de Lavado de Activos, como parte del programa de “Motor ...

Por Félix Manuel Paredes Cuando se tratan los temas relacionados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del ...

La obligación que asume el Oficial de Cumplimiento es una obligación de medios (prudencia y diligencia), es decir, el OC ...

República Dominicana ha logrado grandes avances en las políticas de prevención y combate del lavado de activos. Así lo plantearon ...

El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta ...