Periódico elDinero

Lavado de activos

Urge en RD robustecer combate y prevención del lavado de activos ante crisis del covid-19
Massiel de Jesús13 de mayo, 2020

Santo Domingo.- Aileen Guzmán Coste, socia fundadora de División Cumplimiento Trixlex-Legal, advierte sobre la urgencia de robustecer en el país las acciones para combatir y prevenir el lavado de activo y disminuir las vulnerabilidades que surgen producto de la enfermedad.

El costo del cumplimiento AML en los negocios
Félix Paredes24 de febrero, 2020

Santo Domingo.- Muchas entidades tanto financieras como no financieras suelen verse afectadas por el costo del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la leyes y normativas sectoriales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

República Dominicana actualizará su evaluación de riesgos contra el lavado de activos
Redacción elDinero29 de octubre, 2019

Santo Domingo.- El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, aseguró que la voluntad política y el compromiso sostenido de República Dominicana contra el lavado de dinero está dando paso a la conformación de un sistema regulatorio y técnico cada vez más robusto para combatir ese flagelo.

Motor Crédito capacita a dealers sobre prevención de lavado de activos
Redacción elDinero29 de octubre, 2019

Santo Domingo.- Motor Crédito llevó a cabo su segundo Taller de Prevención de Lavado de Activos, como parte del programa de “Motor Crédito Educa”, para socializar las principales recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) con representantes de dealers de vehículos.

Manual de políticas y procedimientos: Guía de apoyo en la gestión de prevención de lavado de activos
Redacción elDinero29 de agosto, 2019

Por Félix Manuel Paredes Cuando se tratan los temas relacionados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), por lo regular el interés general es conocer sobre temas legales, debida diligencia del cliente, procedencia de fondos, tratamiento de las personas políticamente expuestas, entre otros. Sin embargo, un tema que es vital […]

El Oficial de cumplimiento: responsabilidades y desafíos
Aileen Guzmán4 de julio, 2019

La obligación que asume el Oficial de Cumplimiento es una obligación de medios (prudencia y diligencia), es decir, el OC debe realizar todos los esfuerzos con los recursos que dispone para evitar que la institución sea utilizada para actividades ilícitas.

Expertos reconocen avance de RD en medidas antilavado de activos
Redacción elDinero16 de mayo, 2019

Santo Domingo .- República Dominicana ha logrado grandes avances en las políticas de prevención y combate del lavado de activos. Así lo plantearon el vicepresidente ejecutivo de Bancamérica, Giacomo Giannetto, y miembros del Consejo de Administración de la entidad, quienes participaron en el X edición del Congreso Antilavado 2019, en el que asistieron expertos en la materia, que […]

Especialista revela incremento del lavado de activos; afirma representa entre un 2% y 5% del PIB mundial
Redacción elDinero14 de marzo, 2019

Santo Domingo.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se ha incrementado en los últimos años y que en la actualidad representa entre el 2% y 5% del producto interno bruto (PIB) mundial, principalmente, concentrado en los Estados Unidos y Europa.

Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17
Alcides Nova15 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes.

Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17
Alcides Nova14 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes.

¡Suscríbase al boletín!

Suscríbase para recibir en su correo las noticias más importantes sobre economía y finanzas.
SUSCRIBIRME
close-link