Periódico elDinero

Lavado de activos

El Oficial de cumplimiento: responsabilidades y desafíos
Aileen Guzmán4 de julio, 2019

La obligación que asume el Oficial de Cumplimiento es una obligación de medios (prudencia y diligencia), es decir, el OC debe realizar todos los esfuerzos con los recursos que dispone para evitar que la institución sea utilizada para actividades ilícitas.

Expertos reconocen avance de RD en medidas antilavado de activos
Redacción elDinero16 de mayo, 2019

Santo Domingo .- República Dominicana ha logrado grandes avances en las políticas de prevención y combate del lavado de activos. Así lo plantearon el vicepresidente ejecutivo de Bancamérica, Giacomo Giannetto, y miembros del Consejo de Administración de la entidad, quienes participaron en el X edición del Congreso Antilavado 2019, en el que asistieron expertos en la materia, que […]

Especialista revela incremento del lavado de activos; afirma representa entre un 2% y 5% del PIB mundial Francisco González cita medidas para prevenir este delito, al exponer en el desayuno empresarial organizado por BASC Dominicana
Redacción elDinero14 de marzo, 2019

Santo Domingo.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se ha incrementado en los últimos años y que en la actualidad representa entre el 2% y 5% del producto interno bruto (PIB) mundial, principalmente, concentrado en los Estados Unidos y Europa.

Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17 Bancos podrían pagar sanciones administrativas de hasta RD$10 millones por incumplir
Alcides Nova15 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes.

Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17 Bancos podrían pagar sanciones administrativas de hasta RD$10 millones por incumplir
Alcides Nova14 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes.

Ley Contra Lavado de Activos asegura crecimiento de RD sin recursos procedentes del ilícito
Redacción elDinero29 de octubre, 2018

Santo Domingo.- El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional de Lavado de Activos (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, planteó este lunes que, a través de la Ley 155-17, el Gobierno dominicano puso en manos del empresariado y de la sociedad dominicana un sistema que promueve los negocios seguros y garantiza el crecimiento del país sobre la base de una economía que rechaza los recursos provenientes del ilícito.

Banco Popular dicta charla sobre ley contra el lavado de activos
Redacción elDinero15 de octubre, 2018

Punta Cana.- El Banco Popular realizó una charla en la Exposición Comercial de Asonahores, donde tocaron temas sobre el proceso de evaluación del país, los aspectos de un efectivo programa de cumplimiento y las principales alertas relacionadas al sector no financiero.

Superintendencia de Bancos concluye jornada de siete talleres sobre “Supervisión y prevención de Lavado de Activos”
Redacción elDinero21 de septiembre, 2018

Santo Domingo.- Con la participación de decenas de ejecutivos y técnicos de agencias de cambios y remesadoras, la Superintendencia de Bancos (SIB) concluyó una jornada de siete talleres sobre "Supervisión y prevención de Lavado de Activos", que también abarcaron a técnicos y ejecutivos de la banca dominicana y fiduciarias.

Roberto Mella Cohn: Limitar el uso de efectivo fortalece la formalidad El economista defiende la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Jairon Severino13 de septiembre, 2018

Santo Domingo.- Roberto Mella Cohn entiende que este mecanismo de limitación de uso de efectivo agrega transparencia a las operaciones del sector privado y en el mercado en sentido general.

Experta sugiere al sector financiero conocer y educar al cliente
Grissell Medina30 de agosto, 2018

Santo Domingo.- La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo exige mantener actualizados los expedientes de los beneficiarios de las actividades comerciales que se relacionan con las empresas.

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