Urge en RD robustecer combate y prevención del lavado de activos ante crisis del covid-19
Aileen Guzmán Coste, socia fundadora de División Cumplimiento Trixlex-Legal, advierte sobre la urgencia de robustecer en el país las acciones ...
Etiqueta: Lavado de activos
El costo del cumplimiento AML en los negocios
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República Dominicana actualizará su evaluación de riesgos contra el lavado de activos
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Motor Crédito capacita a dealers sobre prevención de lavado de activos
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