Periódico elDinero

Lavado de activos

República Dominicana actualizará su evaluación de riesgos contra el lavado de activos
Redacción elDinero29 de octubre, 2019

Santo Domingo.- El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, aseguró que la voluntad política y el compromiso sostenido de República Dominicana contra el lavado de dinero está dando paso a la conformación de un sistema regulatorio y técnico cada vez más robusto para combatir ese flagelo.

Motor Crédito capacita a dealers sobre prevención de lavado de activos
Redacción elDinero29 de octubre, 2019

Santo Domingo.- Motor Crédito llevó a cabo su segundo Taller de Prevención de Lavado de Activos, como parte del programa de “Motor Crédito Educa”, para socializar las principales recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) con representantes de dealers de vehículos.

Manual de políticas y procedimientos: Guía de apoyo en la gestión de prevención de lavado de activos
Redacción elDinero29 de agosto, 2019

Por Félix Manuel Paredes Cuando se tratan los temas relacionados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), por lo regular el interés general es conocer sobre temas legales, debida diligencia del cliente, procedencia de fondos, tratamiento de las personas políticamente expuestas, entre otros. Sin embargo, un tema que es vital […]

El Oficial de cumplimiento: responsabilidades y desafíos
Aileen Guzmán4 de julio, 2019

La obligación que asume el Oficial de Cumplimiento es una obligación de medios (prudencia y diligencia), es decir, el OC debe realizar todos los esfuerzos con los recursos que dispone para evitar que la institución sea utilizada para actividades ilícitas.

Expertos reconocen avance de RD en medidas antilavado de activos
Redacción elDinero16 de mayo, 2019

Santo Domingo .- República Dominicana ha logrado grandes avances en las políticas de prevención y combate del lavado de activos. Así lo plantearon el vicepresidente ejecutivo de Bancamérica, Giacomo Giannetto, y miembros del Consejo de Administración de la entidad, quienes participaron en el X edición del Congreso Antilavado 2019, en el que asistieron expertos en la materia, que […]

Especialista revela incremento del lavado de activos; afirma representa entre un 2% y 5% del PIB mundial Francisco González cita medidas para prevenir este delito, al exponer en el desayuno empresarial organizado por BASC Dominicana
Redacción elDinero14 de marzo, 2019

Santo Domingo.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se ha incrementado en los últimos años y que en la actualidad representa entre el 2% y 5% del producto interno bruto (PIB) mundial, principalmente, concentrado en los Estados Unidos y Europa.

Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17 Bancos podrían pagar sanciones administrativas de hasta RD$10 millones por incumplir
Alcides Nova15 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes.

Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17 Bancos podrían pagar sanciones administrativas de hasta RD$10 millones por incumplir
Alcides Nova14 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas reglamentarias insuficientes.

Ley Contra Lavado de Activos asegura crecimiento de RD sin recursos procedentes del ilícito
Redacción elDinero29 de octubre, 2018

Santo Domingo.- El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional de Lavado de Activos (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, planteó este lunes que, a través de la Ley 155-17, el Gobierno dominicano puso en manos del empresariado y de la sociedad dominicana un sistema que promueve los negocios seguros y garantiza el crecimiento del país sobre la base de una economía que rechaza los recursos provenientes del ilícito.

Banco Popular dicta charla sobre ley contra el lavado de activos
Redacción elDinero15 de octubre, 2018

Punta Cana.- El Banco Popular realizó una charla en la Exposición Comercial de Asonahores, donde tocaron temas sobre el proceso de evaluación del país, los aspectos de un efectivo programa de cumplimiento y las principales alertas relacionadas al sector no financiero.

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