Periódico elDinero

Lavado activos

Sistema de prevención lavado de activos de República Dominicana supera prueba de Gafilat
Redacción elDinero25 de septiembre, 2018

Santo Domingo.- La efectividad de las acciones que el país lleva a cabo a través de su sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo fue verificada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), durante una revisión entre los países miembros del organismo.

Comisión Europea propone dar más poder al supervisor europeo contra el lavado de dinero
Agencia EFE12 de septiembre, 2018

Estrasburgo.- La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles una propuesta para dar más poderes a la Autoridad Bancaria Europea, uno de los tres supervisores financieros de la Unión Europea (UE), para vigilar el lavado de dinero en los Veintiocho tras varios escándalos en bancos del continente.

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