Periódico elDinero

Gafilat

Informe evaluación de Gafilat RD: un reconocimiento de grandes avances
Roberto Mella Cohn13 de diciembre, 2018

La evaluación del Gafilat dio a conocer el Informe de Evaluación Mutua de República Dominicana, donde se evaluaron las medidas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en República Dominicana en base a las 40 recomendaciones del GAFI.

Expertos advierten sobre los efectos del De-risking Los costos y regulaciones frenan las corresponsalías bancarias
Rossbell de la Rosa23 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- El De-risking puede aumentar riesgo y opacidad en el sistema financiero global, incremento de la exclusión financiera y el declive en servicios de corresponsalías.

Ministro de Hacienda destaca manejo transparente de las finanzas públicas
Redacción elDinero14 de noviembre, 2018

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, destacó el manejo responsable, eficiente y transparente de las finanzas públicas en los diferentes componentes de ingresos, gastos y financiamiento que lleva a cabo ese órgano rector para impulsar el bienestar de la sociedad dominicana.

Más de 1,600 banqueros de 40 países inician Asamblea 52 Felaban El evento, bajo la coordinación de la ABA y el gremio latinoamericano, cuenta con la participación de autoridades dominicanas, organismos internacionales, destacados expertos en materia económica y financiera y representantes de entidades bancarias en todo el mundo
Redacción elDinero11 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia .- Más de 1,600 banqueros se reúnen en el marco de la 52 Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), una de las actividades empresariales más importantes de la región.

Gafilat: Los reportes aún son un desafío para República Dominicana Roberto Mella Cohn: Aún se necesitan subsanar elementos para que Ley 155-07 funcione de manera efectiva
Alcides Nova11 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- El GAFI destaca como fortaleza la coordinación que existe entre las autoridades competentes y los supervisores, particularmente el trabajo conjunto de la Unidad de Análisis Financiero con la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y la Dirección General de Impuestos Internos.

Sistema de prevención lavado de activos de República Dominicana supera prueba de Gafilat
Redacción elDinero25 de septiembre, 2018

Santo Domingo.- La efectividad de las acciones que el país lleva a cabo a través de su sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo fue verificada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), durante una revisión entre los países miembros del organismo.

Supervisión contra riesgos para evitar lavado de activos La Superintendencia de Bancos lidera estrategia del Estado para evitar capitales turbios en el sistema financiero dominicano
Jairon Severino2 de agosto, 2018

Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos desarrolló una serie de seis jornadas de talleres con la asistencia de más de 1,000 participantes, todos ejecutivos de primer orden. ¿El objetivo? Además del conocimiento necesario, que las entidades establezcan metodologías orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgos de lavado de activos.

Guerrero resalta transformación del marco jurídico e institucional para combatir lavado República Dominicana presenta avances en lucha contra el lavado de activos ante el Gafilat
Redacción elDinero25 de julio, 2018

Panamá.- Citó la implementación de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la asignación de recursos a entidades claves para el sistema, como la Unidad de Análisis Financiero, y la eliminación de acciones al portador.

Equipo evaluador de Gafilat concluye visita a República Dominicana El presidente del Conclafit afirmó que el gobierno dominicano ha asumido un compromiso firme contra el lavado de activos
Redacción elDinero25 de enero, 2018

Santo Domingo.- Concluidas las entrevistas, el equipo evaluador deberá consensuar un informe preliminar que enviará al país aproximadamente en el mes de marzo a los fines de recibir los comentarios de las autoridades dominicanas. El informe definitivo será presentado a la plenaria de Gafilat en julio.

Superintendencia de Bancos llama a prepararse para evaluación financiera regional La evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica se llevará a cabo en octubre
Redacción elDinero7 de julio, 2017

Santo Domingo.- Luis Armando Asunción hizo la recomendación al encabezar un taller sobre el proceso de evaluación mutua del Gafilat. Indicó que el taller se realizó con el objetivo de concientizar a las entidades de intermediación financiera.

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