Periódico elDinero

GAFI

Panamá en riesgo de volver a lista gris del GAFI por sectores no financieros
Agencia EFE11 de junio, 2019

Panamá.- Panamá corre el riesgo de regresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por su falta de cumplimiento de las normativas antiblanqueo en los sectores no financieros, admitió este martes el gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León de Alba.

Gafilat: Los reportes aún son un desafío para República Dominicana Roberto Mella Cohn: Aún se necesitan subsanar elementos para que Ley 155-07 funcione de manera efectiva
Alcides Nova11 de noviembre, 2018

Punta Cana, La Altagracia.- El GAFI destaca como fortaleza la coordinación que existe entre las autoridades competentes y los supervisores, particularmente el trabajo conjunto de la Unidad de Análisis Financiero con la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y la Dirección General de Impuestos Internos.

Supervisión contra riesgos para evitar lavado de activos La Superintendencia de Bancos lidera estrategia del Estado para evitar capitales turbios en el sistema financiero dominicano
Jairon Severino2 de agosto, 2018

Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos desarrolló una serie de seis jornadas de talleres con la asistencia de más de 1,000 participantes, todos ejecutivos de primer orden. ¿El objetivo? Además del conocimiento necesario, que las entidades establezcan metodologías orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgos de lavado de activos.

Consecuencias de la exclusión del sistema financiero internacional

Para un país como República Dominicana, no es posible pensar en perder el acceso al sistema financiero internacional, el cual podría implicar la pérdida de importantes fuentes de ingresos como las remesas, el turismo, las zonas francas de exportación, entre otras.

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