Observatorio financiero

La doble dimensión de los contratos financieros y de adhesión, tiene su origen en las particularidades de este tipo de...

El riesgo es uno de los caracteres que distinguen de manera principal la actividad bancaria, de ahí que las entidades...

De la revisión de los principios procedimentales con los cuales se nutre el accionar de la administración monetaria y financiera...

La disolución de un banco constituye una medida extrema en la agenda del supervisor bancario.

La ley monetaria y financiera niega al órgano la posibilidad de esgrimir razones de oportunidad como elemento de convicción para...

La entrada en vigencia de la Ley 155-17 contra el lavado de activos, ha generado un elevado nivel de preocupación...

El modelo de supervisión basado en cumplimiento ejercido en su momento por el órgano encargado de la supervisión de las...

La prueba de estrés bancario, también conocida como “bank stress test”, es un mecanismo o técnica de ensayo creado por los reguladores...

Al igual que los abogados, los notarios públicos por disposición de esta ley tienen la consideración de sujetos obligados no...

Dentro de los sujetos obligados no financieros incluidos por la ley sobre lavado de activos, destacaremos la situación que atraviesan...