El modelo de supervisión basado en cumplimiento ejercido en su momento por el órgano encargado de la supervisión de las...

La prueba de estrés bancario, también conocida como “bank stress test”, es un mecanismo o técnica de ensayo creado por los reguladores...

Al igual que los abogados, los notarios públicos por disposición de esta ley tienen la consideración de sujetos obligados no...

Dentro de los sujetos obligados no financieros incluidos por la ley sobre lavado de activos, destacaremos la situación que atraviesan...

El derecho administrativo encuentra en nuestro texto constitucional uno de los cimientos en donde se asienta el accionar de la...

La entrada en vigencia de la Ley Monetaria y Financiera trajo consigo algunas derogaciones de importantes textos, entre los cuales...

La mención sobre quiénes son alcanzados por las infracciones administrativas previstas la Ley Monetaria y Financiera, en ocasión de la...

De ordinario, cuando pensamos en la noción de mercado lo visualizamos desde una óptica meramente económica.

Este escenario nos permite hacer algunas precisiones sobre la naturaleza de los sujetos obligados a partir de la distinción entre...

En un fideicomiso en garantía la ley permite que el deudor transfiera un bien en favor del fiduciario con la...