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Superintendente de Bancos se reúne con Comités de Prevención de Lavados de Activos de Gremios EIFs

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El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, se reunió con los miembros de los Comités de Prevención de Lavados de Activos de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI) y de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (AbancoRD) para examinar los avances de las Entidades de Intermediación Financiera (EIFs) en la implementación de programas de cumplimiento basado en riesgos y del marco de la gestión de eventos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La reunión responde a la iniciativa conjunta del organismo supervisor y las entidades supervisadas, de continuar fortaleciendo los sistemas de prevención del lavado de activos. En ese sentido, se revisaron los aspectos relacionados a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), evidencias de ingresos, Reglamento de Evaluación de Activos, clientes de nacionalidad extranjera, debida diligencia e inspecciones realizadas por la Superintendencia de Bancos.

Al iniciar el encuentro, Asunción Álvarez destacó que “el objetivo es dar seguimiento a todo este proceso de adiestramiento que ha vivido República Dominicana en los últimos dos años. La Superintendencia de Bancos siempre ha contribuido, junto a los gremios, para lograr estos avances. Inclusive ustedes mismos han sido motivadores permanentes para que este tipo de encuentros y talleres se lleven a cabo para seguir adelantándonos en éste ámbito tan exigente”.

Resaltó, que como evidencia de los esfuerzos desarrollados, República Dominicana obtuvo resultados positivos en la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), poniendo de manifiesto que se han mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere en el país.

En la reunión, encabezada por el superintendente de Bancos, participaron el presidente de la ABA, José Manuel López Valdés; la presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro, y veintitrés representantes de las áreas de cumplimiento de prevención de lavado de activos de las Entidades de Intermediación Financiera (EIFs). Acompañaron a Asunción Álvarez, Jesús Geraldo Martínez, gerente; Alfredo Alonzo, asesor legal; Ricardo Pérez, director del Departamento de Supervisión de PLA/FT,y otros miembros del equipo técnico del Organismo Supervisor.

López Valdés indicó que estas reuniones permiten intercambiar inquietudes y armonizar conceptos para la implementación adecuada de las normativas. Sostuvo que la implementación de dichas normas ha permitido disminuir significativamente los riesgos que se derivan de las acciones vinculadas al lavado de activos.
Agregó que “el objetivo de estos encuentros es analizar cómo podemos ir fortaleciéndonos cada vez más, para evitar al máximo los riesgos, que siempre están latentes y presentes. Fue una reunión excelente”.

Mientras que la presidenta de ABANCORD manifestó que el país ha avanzado en la prevención de lavado de activos, lo que se puede comprobar en la posición que quedó el país en la evaluación que hizo el GAFILAT. “La reunión ha sido muy interesante porque ha sido muy abierta. Entendemos que se ha dado un paso más en el entendimiento y el fortalecimiento de lo que es el marco institucional. Es evidente, que en ese sentido, el país ha mejorado muchísimo. Las entidades nuestras tienen un nivel de madurez muy importante”, añadió.

Como parte de los esfuerzos realizados dentro de la supervisión basada en riesgos, en febrero la SIB organizó la VII Reunión Ordinaria del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO). El evento contó con la participación de representantes de los Organismos de Supervisión de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Colombia.

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