Capgefi capacita a Participación Ciudadana sobre ley de lavado de activos

Periódico elDinero

Noticias

Capgefi capacita a Participación Ciudadana sobre ley de lavado de activos Claudia Álvarez-Troncoso y Roberto Mella Cohn impartieron el taller a los miembros de PC

Redacción elDinero Por: Redacción elDinero Santo Domingo 0 Compartir 8 de agosto, 2017
dsc 0031 (1)

Personal técnico, miembros del Consejo Nacional y miembros de las Comisiones de Análisis Político, Transparencia y Justicia del movimiento cívico Participación Ciudadana, participaron en la sensibilización
“Conocimiento del marco regulatorio, establecimiento del programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, impartida por el Centro de capacitación en Política y Gestión Fiscal del ministerio de Hacienda (Capgefi).

La capacitación es impartida por Claudia Álvarez-Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio (LD/FT) y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas, consultor tributario y especialista en capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Mariano Escoto Saba, director general del Capgefi y de la Coordinadora General de Participación Ciudadana, la Socióloga Marisela Duval.

Promulgada recientemente por el presidente Danilo Medina, la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo alineó la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), que monitorea los comportamientos de la delincuencia organizada en materia de lavado de activos con miras a dar respuestas a esta compleja actividad delictiva transnacional. La nueva legislación dominicana sustituye y deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.


¡Suscríbase al boletín!

Suscríbase para recibir en su correo las noticias más importantes sobre economía y finanzas.
SUSCRIBIRME
close-link
A %d blogueros les gusta esto: