• Sobre elDinero
  • Hacemos esto…
  • Contacto
  • Anúnciese
Versión Impresa
elDinero Mujer
Sin resultados
Ver todos los resultados
elDinero
  • Finanzas
    • Banca
    • Mercado de valores
    • Finanzas personales
  • Energía
  • Industria
    • Comercio
  • Agricultura
  • Turismo
  • Global
  • Opiniones
    • Editorial
    • Cartas al Director
    • Ojo pelao
    • Observaciones
  • elDinero Mujer
  • MÁS
    • Reportajes
    • Comercio
    • Actividades
    • Cine financiero
    • Entrevista
    • Desayuno Financiero
    • Laboral
    • Tecnología
    • ¿Quiénes compiten?
elDinero
Suscríbase al boletín
Sin resultados
Ver todos los resultados
elDinero
Sin resultados
Ver todos los resultados
Inicio Banca

ABA y UAF suscriben alianza para fortalecer mecanismos de prevención del lavado de activos

Redacción elDinerobyRedacción elDinero
Santo Domingo
30 octubre, 2020
0
Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la ABA, y Wendy Lora Pérez, directora general de la UAF.

Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la ABA, y Wendy Lora Pérez, directora general de la UAF.

Enviar por WhatsappShare on FacebookShare on TwitterEnviar

La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron una alianza estratégica con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo de cooperación entre ambas entidades fue firmado por Wendy Lora Pérez, directora general de la UAF y Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la ABA, y establece un marco general de trabajo para realizar esfuerzos conjuntos en el combate de dichos delitos.

Dentro de los principales aspectos del convenio interinstitucional se contempla el desarrollo de actividades y proyectos de formación y capacitación a través de cursos cortos, diplomados, conferencias, webinarios, entrenamientos y cualquier otra de las acciones propias de cada entidad.

Asimismo, ABA y la UAF se comprometen en mejorar e impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de sus respectivas competencias, con el interés unificado de prevenir los riesgos derivados del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos, brindándose asistencia técnica una a la otra.

«Esta importante alianza reafirma nuestro compromiso en reforzar el combate y mitigar los riesgos en la prevención del lavado de activos, contribuyendo con la formación continua sobre estos temas que afectan negativamente nuestra sociedad», indicó la ABA.

Mientras, Lora Pérez señaló que “la Unidad de Análisis Financiero, como coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, ha asumido la responsabilidad, no solo de apoyar a las autoridades en el combate de este delito, sino también de apoyar al sector privado en la labor que tiene que hacer de fortalecer el sistema y ser un aliado estratégico de las autoridades públicas”.

Durante el acto también estuvieron presente por la ABA, Junil Fermín, directora Legal; Manuel González, director Técnico y Presupuesto y Pamela Castillo, directora de Comunicación. Mientras, por la UAF se dieron cita Saiska Rodriguez, directora de Coordinación y Leidy González, encargada de Comunicaciones.

Etiquetas: ABAbancos comercialesLavado de activos
EnviarCompartirTuitearEnviar

Noticias relacionadas

Los bancos múltiples se consolidan como canal de recepción de remesas

18 febrero, 2021

ABA es ahora Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana

11 febrero, 2021
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

Los depósitos bancarios en República Dominicana crecieron 17.63% en 2020

2 febrero, 2021
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

Bancos múltiples extienden horario sabatino

28 enero, 2021
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

ABA saluda perspectivas del Banco Central sobre recuperación económica y fundamentos macroeconómicos

19 enero, 2021
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

Bancos múltiples extienden horario de servicio en oficinas y autobancos

11 enero, 2021

Últimas noticias

economía estadounidense, bandera EEUU

EEUU mantiene en el 3.5% la estimación de caída del PIB en 2020

25 febrero, 2021
Covid-19. | Europa Press.

Salud Pública reporta 746 casos de coronavirus y nueve muertes

25 febrero, 2021
Börje Ekholm

El CEO de Ericsson pide en China mercados abiertos y competición para el 5G

25 febrero, 2021
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian. | AFP

China advierte a Estados Unidos que «es imposible» desacoplar economías por la fuerza

25 febrero, 2021

Las más leídas

  • mineria bauxita pedernales

    República Dominicana tiene minería en 24 provincias

    27 COMPARTIR
    Compartir 0 Tuit 0
  • ¿Cuál banco dominicano pagó mejor a sus colaboradores en 2020?

    0 COMPARTIR
    Compartir 0 Tuit 0
  • Regulación de las cooperativas

    0 COMPARTIR
    Compartir 0 Tuit 0
  • La economía dominicana durante la Anexión a España

    0 COMPARTIR
    Compartir 0 Tuit 0
  • Las Líneas 1 y 2A del Metro de Santo Domingo funcionan casi sin déficit

    0 COMPARTIR
    Compartir 0 Tuit 0
[cp_info_bar display="inline" id="cp_id_2778d"][/cp_info_bar]

Periodismo económico y financiero responsable

EDITORIAL CM, SAS
Edificio Corporativo MARTÍ
Rafael Augusto Sánchez, esquina Winston Churchill,
Ensanche Piantini, Santo Domingo, RD.

  • Aviso legal
  • Condiciones Generales de Uso
  • Política de privacidad
  • Política de Cookies

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Finanzas
    • Banca
    • Mercado de Valores
    • Finanzas personales
  • Energía
  • Industria
  • Agricultura
  • Turismo
  • Mercado global
  • Opiniones
  • elDinero Mujer
  • Contacto
  • Versión impresa

¡Bienvenido!

Inicie sesión en su cuenta a continuación

¿Contraseña olvidada?

Crear una cuenta

Complete el siguiente formulario para registrarse

*Al enviar, usted acepta los Términos y Condiciones de Uso y la Política de Privacidad.
Todos los campos son obligatorios. Iniciar sesión

Recupere su contraseña

Ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico para restablecer su contraseña.

Iniciar sesión