La Superintendencia de Bancos (SIB), la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional suscribieron un acuerdo con el que se crearon la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, con el objetivo de perseguir e instrumentar jurídicamente a quienes se dediquen a la intermediación financiera de manera irregular, entre otros actos condenados por ley.
El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, aseguró que este constituye un avance significativo en la lucha contra el frauda y los delitos financieros, ya que se trata de una unidad especializada, que se encargará de llevar la delantera ante quienes incurran en hechos ilegales.
La unidad, que ya encuentra en operaciones, cuenta con un equipo de 16 personas. Además, debe velar por el combate a este tipo de delitos en todo el país. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, es la presidenta.
El presidente de la Asociación de Bancos (ABA), José Manuel López Valdés, valoró como positiva la medida, ya que por medio de esta se podrá recabar pruebas contundentes e instrumentar de manera eficiente los expedientes en contra de empresas captadoras de recursos de manera irregular.
El procurador, Jean Alain Rodríguez, enfatizó que esta unidad provee al Estado de las herramientas necesarias para combatir los delitos de esta naturaleza con la experiencia y especialización que se requiere.
